Aufgaben des VR

Die 7 unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats gemäss OR 716a

1. Oberleitung

Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen.

2. Organisation

Festlegung der Organisation.

3. Finanzen

Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig sind.

4. Geschäftsführung

Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen.

5. Oberaufsicht

Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen.

6. GV

Die Erstellung des Geschäftsberichts sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung der Beschlüsse.

7. Überschuldung

Die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Vielseitiges und anspruchsvolles Pflichtenheft für den Verwaltungsrat im Sinne der Corporate Governance.

VR/GL

  • Grösse
  • Zusammensetzung
  • Unabhängigkeit
  • Personalunion
  • Amtsdauer
  • Messung Leistung
  • Entschädigung

VR-Ausschüsse

  • Bildung Ausschüsse
  • Informationsfluss
  • Unabhängigkeit
  • Sitzungsrythmus
  • Beizug Spezialisten
  • Erfahrung/Ausbildung

Aktionäre

  • Verfügbarkeit Statuten
  • Ausübung Rechte
  • Entscheidungsgrundlagen
  • Kommunikation Termine
  • Einladung schriftlich
  • Abstimmung

Risiken

  • Kenntnis der Risiken
  • Veränderung
  • Erfassung/Beurteilung
  • Bericht
  • Risikopolitik
  • Früherkennung
  • Prozesse

Informationssysteme

  • Quartalsberichterstattung
  • Kennzahlen
  • Berichterstattung
  • Strategische Kontrolle
  • Zielsetzung an GL
  • Überprüfung Informationen

Revision

  • Zusammenarbeit
  • Nutzung Resultate
  • Managementletter
  • Umfassender Bericht
  • Interne Revision
  • Zulassung
  • Qualifikation

Ethik

  • Ethikkodex
  • Behandlung Verstösse
  • Vorbild
  • Verhinderung Insiderdelikte
  • Interessenkonflikte
  • Interne Meldestelle («Whistleblowing»)

Kommunikation

  • Information Aktionäre
  • Stelle für Aktionäre
  • Info Internetseite
  • Ad hoc Publizität
  • Kursrelevante Info
  • Info corp. Governance
  • Info Anspruchsgruppen
  • Info Mitarbeiter

 

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